证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-056
转债代码：110093 转债简称：神马转债
神马实业股份有限公司
对于召开“神马转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议
的见知
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说
大要首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律背负。
十分领导：
则》(以下简称“《可转债执有东谈主会议法则》”)的法则，债券执有
东谈主会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券
执有东谈主（或债券执有东谈主代理东谈主）所执未偿还债券面值总数向上二分
之一同意方为灵验。
决通过之日起收效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准
后方能收效。依照接洽法律、法则、《神马实业股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》和《可转债执有东谈主会议
法则》的法则，经表决通过的债券执有东谈主会议决议对本次可转债全
体债券执有东谈主具有法律不断力。
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第三十七次会议审议通过了《对于召开“神马转债”2024 年第一次
债券执有东谈主会议的议案》，公司董事会提出于 2024 年 6 月 28 日召
开“神马转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议，审议《对于部分募
集资金投资名目休止的议案》，现将本次会议的接洽事项见知如下：
一、会议召开的基本情况
《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等接洽法律、
行政法则、部门礼貌、轨范性文献以及《可调度公司债券执有东谈主会
议法则》的法则。
表决。
（1）于债权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负
公司上海分公司登记在册的公司神马转债债券执有东谈主有权出席债券
执有东谈主会议，并不错以书面风物委用代理东谈主出席会议和参加表决，
该代理东谈主毋庸是本公司神马转债债券执有东谈主。
（2）公司董事、监事及高等贬责东谈主员；
（3）公司遴聘的见证讼师；
（4）凭据法律法则应当出席会议的其他东谈主员。
业股份有限公司东配楼二楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：《对于部分召募资金投资名目休止
的议案》（议案全文见附件一）
三、会议登记设施
（1）登记时间：2024 年 6 月 27 日（上昼 9:00-11:30，下昼
（2）登记场所：河南省平顶山市修复中路 63 号北办公楼董事
会办公室，信函上请注明“参加债券执有东谈主会议”字样。
（1）当然东谈主债券执有东谈主本东谈主出席会议的，应执本东谈主身份证明文
件和执有神马转债未偿还债券的证券账户卡或执债证明进行登记；
（2）法东谈主/作恶东谈主单元债券执有东谈主法定代表东谈主或崇敬东谈主出席会
议的，应执本东谈主身份证明文献、商业牌照复印件（加盖公章）、法
定代表东谈主或崇敬东谈主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东谈主或崇敬
东谈主的授权委用书和执有本次神马转债未偿还债券的证券账户卡（加
盖公章）或适用执债证明进行登记；
（3）委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证明文献、
被代理东谈主（或其法定代表东谈主、崇敬东谈主）照章出具的授权委用书、被
代理东谈主身份证明文献、被代理东谈主执有本次神马转债未偿还债券的证
券账户卡或适用法律法则的其他证明文献进行登记；
（4）异域债券执有东谈主不错书面信函方式办理登记（信函或传真
方式以 2024 年 6 月 27 日 17:00 前到达本公司为准），并请在出席
会议时捎带上述材料原件提交公司。
四、表决设施和着力
同意或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票所执有表
决权对应的表决收尾应计为废票，不计入投票收尾。未投的表决票
视为投票东谈主毁灭表决权，不计入投票收尾。
领有一票表决权。
有表决权的债券执有东谈主（或债券执有东谈主代理东谈主）所执未偿还债券面
值总数向上二分之一同意方为灵验。
权机构批准的，经有权机构批准后方能收效。依照接洽法律、法则、
《神马实业股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说
明书》和《可转债执有东谈主会议法则》的法则，经表决通过的债券执
有东谈主会议决议对本次可转债合座债券执有东谈主具有法律不断力。
券执有东谈主，并崇敬施行会议决议。
五、其他事项
通信地址：河南省平顶山市修复中路 63 号神马股份董办
邮政编码：46700
电话：0375-3921231
接洽东谈主：陈立伟
六、备查文献
第十一届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
附件一：
对于部分召募资金投资名目休止的议案
一、召募资金基本情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于核准神马实业股份有限公司公开拓行可调度公司债
券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券
来去所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象刊行可
调度公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张
面值 100 元，召募资金总数为 30.00 亿元，扣除各样刊行费
用之后骨子召募资金净额 296,364.72 万元。立信管帐师事
务所（稀奇世俗合资）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不
特定对象刊行可调度公司债券的资金到位情况进行了审验，
并出具了“信会师报字[2023]第 ZB10182 号”验资敷陈。
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募
资金贬责和使用的监管条目》等关系法律法则及轨范性文献
的条目对召募资金进行了专户存储和专项使用。
二、募投名目插足情况
罢休 2024 年 5 月 31 日，公司已累计使用召募资金额
单元：万元
拟以召募资金 罢休 2024 年 5 月
序 名目投资
名目称呼 插足金额（扣 31 日累计插足募
号 总数
除刊行用度） 集资金
共计 440,066.56 296,364.72 165,440.32
三、拟休止部分募投项狡计情况和原因
（一）拟休止募投项狡计基本情况
本次拟休止实施的召募资金投资名目称呼为“年产 24
万吨双酚 A 名目（二期）”。
“年产 24 万吨双酚 A 名目（二期）”拟给与离子交换
树脂法技能，以苯酚和丙酮为原料进行催化缩合反映生成双
酚 A，名目完工后，将新增年产 24 万吨双酚 A 的分娩才气；
名目实檀越体为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有
限背负公司（以下简称“聚碳材料公司”），修复期为 24
个月，计较总投资 120,000.00 万元，拟使用召募资金插足
明》（名目代码：2107-410422-04-01-181752）、《平顶山
市生态环境局对于河南平煤神马聚碳材料有限背负公司年
产 24 万吨双酚 A 名目环境影响敷陈书的批复办法》（平环
审[2021]24 号）和《河南省发展和改革委员会对于河南平煤
神马聚碳材料有限背负公司年产 24 万吨双酚 A 名目节能报
告的审查办法》（豫发改能评[2022]27 号）等备案和批准文
件。
截止本次董事会召开日，该名目暂未插足召募资金。
（二）拟休止募投项狡计原因
年同比着落
求增速低于新增产能投产增速。凭据百川盈孚数据，2023 年
国内双酚 A 表不雅阔绰量为 313 万吨，同比增长 24.70%；凭据
隆众资讯数据，2023 年中国双酚 A 产能大幅扩展，国内双酚
A 总产能达到 487.5 万吨/年，同比增长 46.3%，向上需求增
长，导致双酚 A 商场价钱走势不足预期，全年价钱位于
吨的价钱区间大幅着落。
公司当今领有聚碳酸酯（PC）一期名目并配套双酚 A 一
期。由于 2023 年商场价钱处于较低水平，导致关系居品毛
利率相应较低，公司聚碳酸酯（PC）及双酚 A 居品 2023 年
毛利率辩别为 8.24%和 1.17%，处于较低水平。上述名目运
营主体聚碳材料公司处于亏蚀气象。
凭据隆众磋磨的统计，2024 年一季度双酚 A 商场需求情
况如下：
单元：万吨
名目 2024 年 Q1 2023 年 Q1 环比 同比
双酚 A 主要需求量 91.1 82.2 2.82% 10.83%
其中：聚碳酸酯（PC）阔绰量 62.8 55.1 10.95% 14.05%
环氧树脂阔绰量 28.3 27.1 -11.42% 4.39%
由上表可知，2024 年一季度双酚 A 需求量仍同比有所增
长，但增长速率较 2023 年全年的 24.70%有所放缓。
勾通公司现存相通名目毛利率、运营主体功绩情况及目
前商场需求情况，
预测双酚 A 商场价钱短期内不会赫然改善，
另外研究到新增折旧和摊销用度较当今有一定经过提升，如
公司不时实施“年产 24 万吨双酚 A 名目（二期）”募投项
目，将进一步加重实檀越体聚碳材料公司的亏蚀，从而损伤
公司及合座鼓吹利益。
因此，玄虚研究公司骨子情况，为提升召募资金使用效
率，保护合座鼓吹利益，更好地欢喜公司异日发展的需要，
公司拟休止“年产 24 万吨双酚 A 名目（二期）”。
四、名目休止后召募资金的计较使用情况
“年产 24 万吨双酚 A 名目（二期）”名目休止后，对
应节余的召募资金 100,000.00 万元及扣除手续费后的利息
净额将不时存放于召募资金专户纠合贬责，并将严格慑服募
集资金使用的关系法则。
针对该部分召募资金的后续使用，公司将积极权术新的
召募资金投资名目，欢喜公司业务发展的需要，提升召募资
金的使用收尾。公司将凭据新的召募资金投资名目推崇情况
实时施行相应的有狡计审批设施并实时走漏。
五、本次休止部分召募资金投资项狡计影响
公司拟休止“年产 24 万吨双酚 A 名目（二期）”募投
项狡计实施，是公司凭据骨子酌量情况，经审慎论证后作出
的合理有狡计，名目休止故意于提升公司召募资金的使用收尾，
更好地赞佩公司的利益，故意于公司的永久发展。
请予审议。
附件二：
“神马转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议
授权委用书
神马实业股份有限公司：
兹全权委用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出
席贵公司于 2024 年 6 月 28 日召开的“神马转债”2024 年第一
次债券执有东谈主会议，并代为欺骗表决权。
委用东谈主执有债券张数（面值 100 元东谈主民币为 1 张）：
委用东谈主证券账户卡号码：
序号 议案称呼 同意 反对 弃权
资名目休止的议案
委用东谈主签名（盖印）： 委用东谈主身份证号：
受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号：
签署日历： 年 月 日
备注：委用东谈主应当在委用书中“同意”、“反对”或“弃权”
意向中选拔一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作
具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
附件三：
“神马转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议表决票
债券执有东谈主称呼或姓名：
债券执有东谈主代理东谈主姓名：
债券执有东谈主证券账户：
执有本次债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）：
序号 议案称呼 同意 反对 弃权
资名目休止的议案
选拔一项。
以其他方式填写均为无效。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票
所执有表决权对应的表决收尾应计为废票，不计入投票收尾。未
投的表决票视为投票东谈主毁灭表决权，不计入投票收尾。
债券执有东谈主（代表）署名/盖印：
年 月 日
